一涉境外洗钱犯罪团伙被打掉涉案资金超43亿元

消息来源:新华网 新华社武汉11月24日电记者田中全建立第四方支付平台，与持牌第三方支付公司勾结，为境外电信网络诈骗团伙洗钱，涉案资金超43亿元 湖北省宜都市公安局日前通报，该局打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元，抓获犯罪嫌疑人22名 据介绍，根据公安部今年初向宜都市公安局推送的线索，宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙，民警还发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索 经调查，民警发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且存在搭建第四方支付平台，为境外电信网络诈骗团伙非法洗钱的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地 根据线索，警方赴广东和厦门等地，将刘某某、尹某某等广东某卡第三方支付公司和迈虎第四方支付公司的12名员工抓获，扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张 。