银保监会做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 张琼斯银保监会官网1月3日信息显示，银保监会办公厅近期下发关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知下称通知，旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作，提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平 通知要求，银保监会及其派出机构应当按照相关法律、行政法规及规章的规定，做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作，对于不符合条件的，不予批准 银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构日常监管工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制 各银行保险机构2019年反洗钱和反恐怖融资年度报告应于2020年2月15日前报送 。