购买对公账户销往境外诈骗四川破获特大贩卖对公账户案
城市镜像.新闻汇总 2020-01-08
消息来源:四川在线 警方查获的大量银行卡一名嫌疑人被挡获涉案物品陈某某(右女)领回了被骗的115万元一条隐蔽链条开设账户有人以中间人、或者法人头子身份,召集社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义,注册企业,之后再拿着企业注册信息前往银行开设企业对公账户转手贩卖买家以每套几百元至几千元不等的价格收购包含工商营业执照在内的银行对公账户,再以每套5000至6000元的价格,转手卖给他人或直接销往境外用来洗钱警方介绍,这些对公账户实际成为了电信诈骗团伙,以及境外赌博团伙的洗钱账户,流转的资金实际上正是这些犯罪团伙的犯罪所得大量来自境外的资金不断注入到了刚刚开户的对公账户内,又迅速地流向下一级其他账户 。
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