反洗钱法修订草案征求意见拟增强行政处罚惩戒性

消息来源:四川在线 新华社北京6月2日电记者汪子旭经济参考报记者6月1日从中国人民银行获悉，中华人民共和国反洗钱法修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划 人民银行组织起草了反洗钱法修订草案公开征求意见稿，向社会公开征求意见 招联金融首席研究员董希淼说，我国2006年10月通过的反洗钱法，在预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪活动等方面发挥了重要作用 调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度，提高违法责任与处罚的匹配程度；将未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策和未按照规定执行反洗钱特别预防措施等违法行为纳入处罚范围；完善反洗钱处罚类型，增加警告处罚；增加对其他单位和个人违法行为的法律责任 。