维护外汇市场健康良性秩序外汇局集中发布一批银行外汇业务违规典型案例

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 范子萌9月29日，国家外汇管理局发布10起银行违规典型案例，剑指虚假、欺骗性外汇交易，对外传递出压实银行展业审核责任、维护外汇市场健康良性秩序的监管导向 据公开信息梳理，本次通报的10起典型案例均为违规办理资金流出业务案例，涉及10家银行办理的跨境担保、境外直接投资、货物贸易、服务贸易等业务 其中，百万级罚单频现，亦有千万级罚单 比如，2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务，被处以罚款4266.16万元人民币；2018年4月至6月，建设银行天津河西支行未尽审核责任，违规办理离岸转手买卖对外付汇业务，被处罚没款183.61万元人民币 同时，对地下钱庄、跨境赌博等外汇违法案件以案倒查，以零容忍态度坚决查处金融机构为非法金融活动提供跨境通道或服务的行为 。