外汇局今年首次通报案例 通过地下钱庄非法买卖外汇遭重罚

消息来源:上海证券报 国家外汇管理局1月14日发布2022年首批案例通报，剑指通过地下钱庄非法买卖外汇行为，对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向 本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达740.9万元人民币 据介绍，赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结，形成违法犯罪链条 其中，百万级罚单频现 外汇局将持续打击跨境非法金融活动，继续强化多部门合作，拓展合作方式和合作内容，完善案件联合侦办、线索集中研判、刑行协同追责的工作机制，加强系统治理、源头治理和综合治理 上述外汇局相关部门负责人表示，外汇局还将聚焦重点实现突破，瞄准重要地域、重点行业、关键环节，对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案，全面、精准打击上下游犯罪活动，有效遏制地下钱庄非法交易需求 。