外汇局通报2022年首批案例 通过地下钱庄非法买卖外汇遭重罚

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 范子萌国家外汇管理局1月14日发布2022年首批案例通报，剑指通过地下钱庄非法买卖外汇行为，对外传递出持续严打非法金融活动的监管导向 本次通报的10起案例均为地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达740.9万元人民币 据介绍，赌博、骗税等犯罪团伙往往与地下钱庄团伙相互勾结，形成违法犯罪链条 其中，百万级罚单频现 该负责人对记者表示，外汇局还将聚焦重点实现突破，瞄准重要地域、重点行业、关键环节，对涉赌、涉税、骗补型等地下钱庄深挖扩案，全面、精准打击上下游犯罪活动，有效遏制地下钱庄非法交易需求 。