严查地下钱庄违法犯罪活动外汇局公布10起案例最高罚款逾500万元

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 范子萌在跨境资本流动日趋频繁的背景下，地下钱庄等违法犯罪活动不时冒头，触碰法律红线 对此，监管以零容忍态度，持续加大惩戒力度 10月29日，国家外汇管理局公开通报10起地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，案件最高罚款金额达538.4万元人民币 为持续扩大打击成效，充分发挥警示教育作用，在今年已公布2批地下钱庄交易对手处罚案例的基础上，本次再次选取10起案例向社会公开通报，揭露地下钱庄交易的非法性，警示通过地下钱庄非法买卖外汇的严重后果，震慑违法违规行为 此外，外汇局还将坚决封堵资金转移通道，加大对银行、支付机构等检查力度，强化尽职审核责任，以案倒查，依法惩处失职机构和人员 。