最高罚款超160万元 外汇局严打非法买卖外汇跨境赌博行为

消息来源:上海证券报 非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱外汇市场秩序，监管持续保持高压打击态势 昨日，国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金典型案例 此次通报案例中，涉案个人通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽、多样 其中，两起案例罚款金额逾百万元 根据外汇管理条例第四十五条，蔡某被处以罚款167.1万元 根据外汇管理条例第四十五条，刘某被处以罚款115.2万元 根据外汇管理条例第四十五条，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任 下一步，外汇局将持续配合公安机关侦破跨境赌博案件，坚决遏制跨境赌博违法违规行为，合力形成有效震慑 同时，严查重罚强化打击，依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件，从严惩治跨境参赌人员 。