反洗钱法拟修订特定非金融机构也需履行反洗钱义务

消息来源:上海证券报 人民银行6月1日公布了中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿，并向社会公开征求意见 征求意见稿明确，特定非金融机构在从事特定业务时，应参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务 金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人应配合客户尽职调查和反洗钱调查、依法履行巨额现金收付申报等反洗钱要求；增加反洗钱特别预防措施要求 特定非金融机构是指：提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构；接受委托为客户代管资产或者账户、为企业筹措资金及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所；从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商等 扩大调查主体和范围，将反洗钱调查主体扩展至国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构，将特定非金融机构等纳入调查范围 。