人民银行发布金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 张艳芬4月16日，中国人民银行发布金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 该办法进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求，并根据我国金融行业发展现状，结合防范化解重大金融风险的要求，完善了反洗钱义务主体范围，将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入办法适用范围，增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体 随着国内金融业务发展创新、国际反洗钱要求不断提高，需要完善相关法律制度，进一步发挥反洗钱在建设现代金融体系、扩大金融业双向开放等领域中的作用 在完善反洗钱监管对象范围方面，在适用范围中增加非银行支付机构、网络小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、银行理财子公司等机构类型 。