拍案黑钱是怎样用比特币一步步洗白的

消息来源:新华网 拍案 | 90多万黑钱怎样被一步步洗白 警惕虚拟货币背后的风险 拍案 | 90多万黑钱怎样被一步步洗白 警惕虚拟货币背后的风险 早在2013年，中国人民银行等五部门就联合发布关于防范比特币风险的通知，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务；2017年，中国人民银行等七部门发布的关于防范代币发行融资风险的公告进一步明确，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动 通过这些卡农的账户和银行卡，该团伙成员把一些不法分子违法获得的黑金拿来买卖虚拟货币，帮助其将资金洗白，形成了一条网络犯罪所得——层层银行卡转账——买卖虚拟货币洗白的黑金产业链 记者：白阳、刘硕、吴雨 编辑：初杭、陈冬书 。