雅安多人上当累计被骗100多万首例洗钱罪案件公开审理

消息来源:四川在线 四川在线记者 文莎近日，天全县人民法院公开审理被告人谭某等四人被控犯洗钱罪，被告人谭某、杨某被控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，并当庭宣判，判处四被告人七年三个月至二年不等有期徒刑，并处人民币十五万五千元至六万元不等罚金 该案系雅安地区首例洗钱罪案件 2020年上半年，TJX财富投资平台通过网络发布广告，虚构平台在肯尼亚、英国、智利、波黑等多个国家有涉及矿山、电站、铁路、水厂等等诸多投资项目，且各项目均能够高额返利，骗取被害人投资款 截止案发，已有多名被害人报案，被骗数额共计100余万元 被告人谭某、杨某明知平安新一贷是诈骗平台，而为其转移资金10000元，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额较大 。