金融机构反洗钱将立新规 银行理财子公司等纳入监管范畴

消息来源:上海证券报 为防范化解金融风险，提高反洗钱监管有效性，提升金融机构反洗钱工作水平，人民银行组织起草了金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法修订草案征求意见稿下称修订草案，昨日起公开征求意见 在银行、证券、保险、信托、金融资管公司等金融机构的基础上，修订草案将银行理财子公司、非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司、消费金融公司、贷款公司等从事金融业务的机构纳入反洗钱和反恐怖融资监管范畴，进一步扩大了监管范围 修订草案进一步强调了风险为本监管思路和工作要求，明确人民银行及其分支机构对金融机构开展风险评估，并及时、准确了解金融机构风险，要求人民银行及其分支机构以风险评估结果为依据，实施分类监管 。