香港海关破获88亿港元洗黑钱案拘捕4人

消息来源:新华网 新华社香港12月15日电记者丁梓懿香港海关15日表示，近日成功瓦解一个涉及金钱服务经营者即汇款代理人和货币兑换商及离岸公司的疑似洗黑钱集团，涉案款项达8.8亿港元，拘捕4人 海关于今年年中开始锁定一个疑似洗黑钱集团，经深入调查后，12月9日出动40多名海关人员，突击搜查了相关4处住所、1间办公室和1家持牌金钱服务经营者 海关人员根据有组织及严重罪行条例，以串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产俗称洗黑钱罪名，拘捕3男1女，并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元银行户口结存，暂时吊销其经营牌照 海关还在搜查地点查获了一批电脑、手机、银行保安编码器和大量文件，包括公司登记文件、银行月结单、税单及支票簿等 。