浙江收网3起特大地下钱庄案涉案金额超千亿元

消息来源:新华网 新华社杭州11月21日电记者方列公安机关与国家外汇管理部门经过联合研判，近日在浙江省集中收网了3起特大地下钱庄案，侦破涉案地下钱庄团伙14个，抓获犯罪嫌疑人上百人，总计涉案金额超过1200亿元 今年上半年，公安机关与国家外汇管理局联合研判，发现部分企业经营状况异常 其中有多个境内外企业存在不正常的关联交易，并且货物进出口记录存在严重不合理的情况 浙江省义乌市警方的进一步调查表明，犯罪分子借用进口付汇渠道，以支付从保税监管场所进境货物名义从银行购汇获取资金，层层流转后，将该外汇变成虚假出口的货款回笼 据犯罪嫌疑人供述，为躲避侦查，犯罪团伙还采取跨省运送现金外汇的方式进行操作，通过地下钱庄非法买卖外汇的企业遍布国内多个省份 。