注意个人出租出借出售收款码银行卡或涉刑

消息来源:新华网 个人出租、出借或出售收款码、银行卡可能会涉及刑事犯罪 日前，中国支付清算协会从公安部和外汇局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中，梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型 一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款；二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌；三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户；四是非法四方平台为赌博网站提供资金服务；五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务；六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现 根据个人外汇管理办法和外汇管理条例规定，境内个人从事外汇买卖等交易，应当通过依法取得相应业务资格的境内金融机构办理，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告、没收违法所得、罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。